马钢重要决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司：

11月30日晚，马钢股份发布公告称，2017年11月30日，马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会*次会议在马钢办公楼召开，会议审议通过如下决议：

一、选举丁毅为本届董事会董事长；丁毅、任天宝为授权代表和授权人，作为公司与香港联交所的。

二、选举丁毅、张春霞女士、朱少芳女士、王先柱为董事会战略发展委员会成员。

三、选举朱少芳女士、张春霞女士、王先柱为董事会审核（审计）委员会成员。

四、选举张春霞女士、朱少芳女士、王先柱、丁毅为董事会提名委员会成员。

五、选举王先柱、张春霞女士、朱少芳女士、任天宝为董事会薪酬委员会成员。

六、委任丁毅为董事会战略发展委员会主席。

七、委任朱少芳女士为董事会审核（审计）委员会主席。

八、委任张春霞女士为董事会提名委员会主席。

九、委任王先柱为董事会薪酬委员会主席。

十、聘任钱海帆为总。

十一、根据钱海帆提名，聘任高海潮为常务副总、总工程师，陆克从、田俊、张文洋、伏明为副总。

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